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股东提名候选董事的程序

煜新控股有限公司(「本公司」)

股东提名候选董事的程序

根据本公司组织章程细则第93条,除在股东大会上退任的董事外,任何人士均无资格在任何股东大会上获选出任董事之职,除非由正式合资格出席股东大会并于会上表决的股东(并非拟参选董事的人士)签署书面通知,其内表明建议提名该人士参选的意向,并附上所提名人士签署表示愿意参选的书面通知送至办事处,而提交该等通知的时间须在选举董事的股东大会的通告发出当日起计至该股东大会日期前不少于十一个足日期间内递交。惟倘董事推荐该名人士选出,则只须发出不少于九个足日(不包括通知日期),而各有关人士的通知须于进行选举的股东大会至少七日前送达股东。

倘一名股东拟在股东大会上提名人士竞选为董事,该股东须递交一份书面提名通知以及由该获提名人士签署表明其参选意愿的通知到公司的注册办事处(地址为 24 Raffles Place, #10-05 Clifford Centre, Singapore 048621)。该通知须在选举董事的股东大会的通告发出当日起计至该股东大会日期前不少于十一个足日期间内递交。

提名委员会规定至少每年检讨董事会的架构、规模及组成(包括技能、知识及经验方面),并就任何为配合本公司的公司策略而拟对董事会作出的变动提出建议。提名委员会亦负责检讨董事会的组成、发展、制订提名及委任董事的相关程序、监控董事委任及继任方案及评估独立非执行董事的独立性。

为让股东在股东大会上作出知情决定,所有选举或重选连任的董事候选人的姓名及履历详情(见香港上市规则第 13.51(2)条所载,包括过去3年于其他上市公司担任的董事职务及其他主要职务)均详列于会议前寄予股东的通函内。