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股东通讯政策

煜新控股有限公司

(「本公司」)

股东通讯政策

  1. 目的
    1. 本政策所载条文旨在确保本公司股东,包括个人及机构股东(统称「股东」),及在适当情况下包括一般投资人士,均可适时取得全面、相同及容易理解的本公司资料(包括其财务表现、战略目标及计划、重大发展、管治及风险概况),以让股东在知情下行使权力,及让股东及投资人士与本公司加强沟通。

    2. 就本政策而言,「投资人士」包括本公司的準投资者,以及就本公司表现进行报告及分析的分析员。

  2. 总体政策
    1. 董事会持续与股东及投资人士保持对话,并会定期检讨本政策以确保成效。

    2. 本公司向股东及投资人士传达资讯的主要管道为:本公司的财务报告(中期报告及年报);股东周年大会及其他可能召开的股东大会;并将其发佈於新加坡證券交易所有限公司(「新交所」)及香港联合交易所有限公司(「港交所」)的网站,而公司通讯及其他公司刊物则透过本公司网站发佈。

    3. 本公司时刻确保有效及适时向股东及投资人士传达资讯。如对本政策有任何疑问,应向投资者关係部门提出。

  3. 传讯途径
    1. 股东查询
      1. 股东如对名下持股有任何问题,应向本公司的新加坡股份过户登记总处或香港股份过户證记分处提出。
      2. 股东及投资人士可随时要求索取本公司的公开资料。
      3. 本公司须向股东及投资人士提供指定的公司联络人、电邮地址及查询途径,以便他们提出任何有关本公司的查询。

    2. 公司通讯*
      1. 向股东发放的公司通讯以浅白中、英双语编写,以方便股东瞭解通讯内容。

    3. 公司网站
      1. 本公司网站 (www.yorkshinegroup.com/sc/investor.php) 专设「投资者关係」栏目。本公司网站上登载的资料定期更新。
      2. 本公司的资料发送予新交所及港交所後随即登载在本公司网站。有关资料包括财务报表、业绩公告、通函、股东大会通告及相关的說明文件等等。
      3. 本公司每年的股东周年大会及业绩公告所連带提供的简报会资料(如适用)均会在发布後尽快登载在本公司网站。
      4. 本公司刊发的所有资讯全部均会登载在本公司网站。

    4. 股东大会
      1. 股东宜参与股东大会,如未能出席,可委派代表代其出席并於会上投票。
      2. 股东周年大会应有适当安排,以鼓励股东参与。
      3. 本公司会监察及定期检讨股东大会程序,如有需要会作出改动,以确保其切合股东需要。
      4. 董事会成员、董事会核下的委员会主席或其代表、适当的行政管理人员及外聘核数师均会出席股东周年大会以回答股东提问。
      5. 股东宜出席本公司举办的股东活动,从而得悉本公司的情况,包括最新的战略规划、产品及服务等等。

  4. 股东私隐
    1. 本公司明白保障股东私隐的重要性,除法例规定者外,不会在获得股东同意前擅自披露股东资料。

* 「公司通讯」指本公司已经或将向任何持有其證券的人士寄发以供其参阅或采取行动的任何档,包括(但不限於)董事会报告及年度账目连同核数师报告、中期报告、会议通告、通函及代表委任表格等。