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股東通訊政策

煜新控股有限公司

(「本公司」)

股東通訊政策

  1. 目的
    1. 本政策所載條文旨在確保本公司股東,包括個人及機構股東(統稱「股東」),及在適當情況下包括一般投資人士,均可適時取得全面、相同及容易理解的本公司資料(包括其財務表現、戰略目標及計劃、重大發展、管治及風險概況),以讓股東在知情下行使權力,及讓股東及投資人士與本公司加強溝通。

    2. 就本政策而言,「投資人士」包括本公司的準投資者,以及就本公司表現進行報告及分析的分析員。

  2. 總體政策
    1. 董事會持續與股東及投資人士保持對話,並會定期檢討本政策以確保成效。

    2. 本公司向股東及投資人士傳達資訊的主要管道為:本公司的財務報告(中期報告及年報);股東周年大會及其他可能召開的股東大會;並將其發佈於新加坡證券交易所有限公司(「新交所」)及香港聯合交易所有限公司(「港交所」)的網站,而公司通訊及其他公司刊物則透過本公司網站發佈。

    3. 本公司時刻確保有效及適時向股東及投資人士傳達資訊。如對本政策有任何疑問,應向投資者關係部門提出。

  3. 傳訊途徑
    1. 股東查詢
      1. 股東如對名下持股有任何問題,應向本公司的新加坡股份過戶登記總處或香港股份過戶證記分處提出。
      2. 股東及投資人士可隨時要求索取本公司的公開資料。
      3. 本公司須向股東及投資人士提供指定的公司聯絡人、電郵地址及查詢途徑,以便他們提出任何有關本公司的查詢。

    2. 公司通訊*
      1. 向股東發放的公司通訊以淺白中、英雙語編寫,以方便股東瞭解通訊內容。

    3. 公司網站
      1. 本公司網站 (www.yorkshinegroup.com/tc/investor.php) 專設「投資者關係」欄目。本公司網站上登載的資料定期更新。
      2. 本公司的資料發送予新交所及港交所後隨即登載在本公司網站。有關資料包括財務報表、業績公告、通函、股東大會通告及相關的說明文件等等。
      3. 本公司每年的股東周年大會及業績公告所連帶提供的簡報會資料(如適用)均會在發布後盡快登載在本公司網站。
      4. 本公司刊發的所有資訊全部均會登載在本公司網站。

    4. 股東大會
      1. 股東宜參與股東大會,如未能出席,可委派代表代其出席並於會上投票。
      2. 股東周年大會應有適當安排,以鼓勵股東參與。
      3. 本公司會監察及定期檢討股東大會程序,如有需要會作出改動,以確保其切合股東需要。
      4. 董事會成員、董事會核下的委員會主席或其代表、適當的行政管理人員及外聘核數師均會出席股東周年大會以回答股東提問。
      5. 股東宜出席本公司舉辦的股東活動,從而得悉本公司的情況,包括最新的戰略規劃、產品及服務等等。

  4. 股東私隱
    1. 本公司明白保障股東私隱的重要性,除法例規定者外,不會在獲得股東同意前擅自披露股東資料。

* 「公司通訊」指本公司已經或將向任何持有其證券的人士寄發以供其參閱或採取行動的任何檔,包括(但不限於)董事會報告及年度賬目連同核數師報告、中期報告、會議通告、通函及代表委任表格等。